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【净网2020】警方侦破跨境特大非法支付平台案

作者: admin 来源: 未知 发布时间:2021-05-21

  在深入推进“净网2020”专项行动和网络重案攻坚专项行动中,苏州市公安局网安支队近日会同张家港警方侦破一起跨境特大非法第四方支付平台案,成功摧毁一个为套路贷诈骗提供支付结算渠道的犯罪团伙。抓获涉案人员72人,涉案资金4.8亿余元。

  今年2月,江苏张家港的市民顾女士急需用钱,所以在网上贷了一笔钱,但是在顾女士拿到贷款的时候,她觉得自己被骗了,于是报了警。

  贷款的工作人员表示,1300多元是服务费,所以顾女士到手只有1650元,当顾女士觉得收费太高,想提前还钱时,却怎么也还不了。

  张家港市公安局网警大队民警:只要他们风控一旦审核,通过受害人是可以放款的目标对象,不需要经过受害人点击申请贷款这个步骤,直接就把贷款转账打到受害人的绑定银行卡内,这叫强制放款。另外一个情况就是他们贷款APP过一段时间会主动下架,受害人没有办法正常还款。

  贷款被骗的顾女士不仅还不了钱,而且每天还要支付所谓的违约金,如果拒绝支付违约金,对方就会不停地打电话、发短信催款,并且还进行言语威胁。警方根据线索调查发现,顾女士是进入了一个套路贷的骗局,通过进一步侦查后,一个所谓的第四方支付平台进入了警方的视线。

  警方调查发现,这个贷款APP涉嫌套路贷。那么,顾女士是如何接触到这个贷款APP的呢。

  通过调查这款APP的推广团队,警方发现,包括“有米有品”在内的上百个涉嫌套路贷的贷款APP,都在一个名叫“火牛”的第四方支付平台上。

  警方查明,“火牛”平台是由王某等四人创办,他们分工明确,有专门负责收放贷款的,有专门负责贷款催债的,还有专门负责APP推广的,而且内部还使用抢单模式。

  警方进一步调查发现,该平台的内部运营还使用了区块链的技术,用虚拟货币“火牛币”进行结算,以此躲避资金追查。

  通过两个多月的侦查,张家港警方基本掌握了“火牛”第四方支付平台的组织构架等核心线索,并迅速展开了对所有涉案犯罪嫌疑人的抓捕行动。

  4月28日,张家港警方组织116名警力分赴广东、广西、四川、浙江开展同步收网行动。抓获涉案人员72人,查扣作案用电脑41台,涉案资金4.8亿余元。

  此次打击行动,实现了从APP金主、第四方支付平台、APP开发人员、APP推广人员的全链条打击。截至案发,在“火牛”第四方支付平台内注册的APP商户超100家,放款记录超过20万条,涉及的网络贷款诈骗受害者超过21万余人。平台按照11.5%对每笔往来资金收取手续费,经初步统计,该平台已累计敛财9000余万元。然而,此时,主犯王某等7人仍在缅甸。

  受疫情影响,航班紧缺,从陆地入境成为唯一的选择,为此,张家港警方又出动多名警力赶赴中缅边境。从5月22日到6月9日,平台主犯王某在内的7人分三批分别从云南的瑞丽口岸和南伞口岸入境。主犯王某之前是名校计算机专业毕业的高材生,之前就掌握了开发第四方平台这个技术。

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